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          永定區法院一審宣判一起非法吸收公眾存款案

          2022-05-28 09:11:30  來源:掌上張家界  作者:永定區人民法院  閱讀: 張家界日報社微信


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            5月24日,永定區人民法院公開開庭審理并當庭宣判一起涉案金額高達1300余萬元的非法吸收公眾存款案件,被告人龍某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣五萬元;被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣二萬元。責令被告人龍某、鄭某退賠隆泰公司的集資參與人經濟損失人民幣79萬余元。責令被告人龍某退賠隆泰萬利公司的35名集資參與人經濟損失人民幣548萬余元。

            法院審理查明:2014年2月28日,被告人龍某認繳注冊資本80%、被告人鄭某認繳注冊資本20%,成立張家界隆泰投資管理有限公司(以下簡稱隆泰公司),龍某任公司法定代表人。2016年10月9日,被告人龍某成立張家界隆泰萬利投資有限公司(以下簡稱隆泰萬利公司),任法定代表人。

            隆泰公司成立以后,以“投資顧問與居間服務”的名義開展金融業務。隆泰公司一方面通過廣告牌、發放宣傳單、口口相傳等方式進行宣傳,向不特定公眾承諾從簽訂《投資顧問與居間服務》合同時開始支付1.5%-2%的月息收益,隆泰公司為借款人提供擔保的,保證資金安全,從而吸引不特定公眾到隆泰公司辦理投資。投資人與隆泰公司簽訂合同后,按照公司要求將資金保存在本人賬戶不能動用或直接轉至隆泰公司相關人員銀行賬戶,隆泰公司按合同約定每月向投資人支付利息。另一方面安排公司員工對借款人進行考察、為借款人辦理借款合同等借款手續,然后通知投資人或者公司員工將吸收的資金轉給借款人,隆泰公司向借款人收取3%-10%的月息、考察費、保證金、違約金等費用從中獲利,借款人將本金、利息均還給隆泰公司。借款人不能按期還款時由隆泰公司安排公司員工催收。2016年10月,隆泰萬利公司成立后,與隆泰公司共用部分工作人員,以同樣的方式向不特定公眾吸收存款。

            2015年至2019年9月,隆泰公司、隆泰萬利公司以“投資顧問、居間服務”的方式吸收投資人王某、孟某等40余人資金共計1300余萬元,其中5名投資人取得的本息已超過本金,另外42名投資人損失資金共計627萬余元。

            法院審理認為,被告人龍某未經國家金融監管部門批準,違反金融管理法律法規,伙同被告人鄭某或單獨以高額利息引誘,通過簽訂“投資顧問與居間服務”合同等方式,向社會不特定公眾吸收存款,其中被告人龍某非法吸收公眾存款1325.15萬元,數額巨大,嚴重擾亂了正常的金融管理秩序,被告人鄭某非法吸收公眾存款390.25萬元,二被告人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪。被告人鄭某到案后如實供述自己的罪行,積極退賠被害人經濟損失,取得被害人諒解,依法可以從輕從寬處理,遂依法作出以上判決。(來源:永定區人民法院)



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